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​POS机刷卡流水异常牵出洗钱大案!衢州柯城抓获70多人,涉案流水资金达1.4亿元

2022-09-24 23:52:41 4112

摘要:“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况!同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的这起洗钱大案,记忆犹新。6月30日,柯城公安分局刑事侦...

“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的情况!同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的这起洗钱大案,记忆犹新。


6月30日,柯城公安分局刑事侦查中心接到一条线索有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。

对此,柯城警方当即成立专案组,开展全面调查。经研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

专案组民警调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机进行洗钱,主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这“三级架构”,将涉诈资金转入信用卡后,利用POS机刷卡,再把资金转出进行“洗钱”。涉嫌“POS机洗钱”的信用卡多达230余张。很快,在警方的深挖下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。


经前期准备,7月27日,柯城警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。现场缴获170余台POS机,近100张银行卡。

据交代,洪某、郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。今年年初,洪某在销售POS机的过程中,发现了一个“生财之道”:利用注册办理POS机,帮助诈骗团伙结算。


洪某、郭某等人立即在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时传授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。他们经常找一些“马仔”到山里的农家乐、民宿,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

在前期经营、办理基础上,今年8月至9月上旬,柯城警方进行后续集中抓捕,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名。



全媒体记者 || 郑莲花

通讯员 || 陈文

编辑 郭蓉

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